单证诈骗案件实例

2006年7月31日，一客户持香港某基金会委托书和复印的国家外汇管理局湖北省分局u201c核准件u201d，向该分局求证该u201c核准件u201d的真伪。

经查验，该u201c核准件u201d系伪造，其格式与标准核准件有出入，且该分局外汇账户系统上没有其标称的u201c广州环球投资有限公司u201d的开户记录。

该分局有关人士称，近年来，有人利用伪造的金融单证、证明材料骗取资金或物资，其行骗活动有一些共同之处：伪造单证材料的金额巨大，动辄数以亿计，如上述u201c核准件u201d注明的账户限额竟高达3000亿美元；一般仅提供单证材料的复印件、传真件，极少以材料原件示人；常以军工、交通、能源等大型建设项目为借口，有些还打着社会名流甚至国家领导人的幌子。但总体上看，这些伪造的单证材料与正规的文本相比，无论是格式还是内容，都有很大差距，其行骗之辞也是漏洞百出，经不起推敲^[1]。