国际贸易欺诈常见的国际贸易欺诈

常见的国际贸易欺诈骗局

这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出签订大额合同，之后便狠咬一口致人半死，随后开始人间蒸发、渺无音信。有些大骗局甚至能够潜伏1～2年，忍让数十笔小额生意，等到出口商已经完全没有了警惕心理，便实施大额的诈骗计划，这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大，因而危害性也很大。

在进出口贸易中，大多数外商的资信都很好，但也存在一些不法分子从一开始就居心不良，图谋不轨。他们利用中国中小企业缺少国外销售渠道和信息的劣势，以投资或融资救世主的身份亮相，博得暂时信任便立即引诱企业上钩，速战速决，企业入套便立即收网提款脱身，随即便消失得无影无踪。

所谓u201c双重合同u201d，是指中方一些企业出于获取违规利益的目的，与 外方签订两套合同，即一套是正常加工费的合同，一套是向海关办理 通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费 外方正常 付汇，对不足部分外方则通过 地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义，在个人用汇限度内 电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。本来中方企业是想借此获得利益，但往往被一些不法外商利用，进行欺诈，这些企业不但没有获利，反而陷入外商的圈套，只能自吞苦果。此外， 外方一般利用中国企业相互间竞争激烈的特点，要求先交加工货物、后付加工费，一步步地拖欠货款，逐渐套牢中方，或突然给一个大订单，中方发货后外方就杳无音信。此外，个别中小企业与某些外国公司不签合同，一旦出现问题，中方往往提不出未正常 付汇的证据，同时涉嫌协同逃漏关税，加大了追讨货款的难度。

另外还有一种情况是，进口方为了达到减少 关税的目的，要求签定两份合同，一份合同的交易金额低于实际交易金额，用来报关，另外一份合同显示的是真正交易的金额。大多数情况下，出口商都是抱着与人方便的想法，同意签定双重合同，但这样做却包含着很多的风险，万一在贸易中 进口商的情况发生了变化，恶意拖欠或拒绝付款，出口商所签定的实际交易金额的合同是不被法律承认的，出口商这时往往很被动，甚至只能承担 损失，自吞苦果。

卖方将 货物装上船后，货物的风险自越过 船舷开始就移转给买方。如果船东是见利忘义之徒，买方很可能面临一种欺诈u2014u2014船东欺诈。有时，C.I.F买方会突然收到船东的指示，要求买方支付一笔钱款以供加燃油之用，否则，要将船开到中东将货贱卖。碰到这种情况，买方左右为难，如果给，怕是个无底洞；如果不给，又怕船东恼羞成怒，真将货卖掉而血本无归。更有甚者，一些船东在港装完货后，就销声匿迹。据ICC统计，最高峰时，一个月中有4船货在黎巴嫩失踪。载货船大都是旧船，货被卖掉后，船或被拆掉，或被改名。现在，船公司大多是单船公司，破产是没有任何后顾之忧的。

近年外商利用涉外仲裁行骗的案件呈上升趋势，但并未引起我国企业的足够重视。专家们在分析原因时认为，我们企业在涉外贸易中，法律意识谈薄，对涉外仲裁机构的公正性及国际仲裁规则不了解，往往只认订单，在仲裁所在地选择上抱无所谓态度。

另外还有一些骗子专门以骗吃骗喝骗样品为主要目标，尽管对企业来说，经济 损失并不算太大，但牵扯了不少的精力和时间，也是一种浪费和损失。一个生产车载电视的企业通过网络联系到一个叙利亚的客户，对方希望能够寄样品给他，由于样品价值很高，中方企业让客户汇样板费来，外商答应了。过了几天外商传真一个汇单过来，说打过款了让马上寄样。为了安全起见，中方企业要查到汇款才寄样品出去，于是外商急了，发了一个英文版的网上银行查款，让中方企业到网上查，上网一查，果真对方已打款出来。正当中方企业准备寄样品时，有人提醒中方企业，说很多网上查询系统有可能是外商自己做的。于是为慎重起见，中方企业暂时没寄样品，又过了一个月，查款依然未到，再去打电话给叙利亚客户，竟然联系不上了。此时，中方企业才惊觉，对方是想来骗取样品的。