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单据造假以次充好

在信用证支付中单据是唯一支付凭证,在单证相符、单单一致原则之下,只要单据审核通过,付款随之发生。负责审核的银行不看贸易、不看货物、只看单据,这种特殊的运行机制让诈骗分子看到了钻空子的机会。

小孟2014年从日本进口一批小汽车,支付方式为即期信用证(指开证行或者付款行,收到符合信用证条款的汇票和单据后立即付款)。由于使用信用证多年,开证行、通知行也都是中日大银行,小孟很是自信。一整套流程走下来,货物到港了,款项也全都支付了。几个月后,小孟突然接到顾客的电话,说购买的小汽车零部件陈旧、耗油量很大,完全不像新车。小孟在找专业人员检测之后才发现,这批汽车全是日本国内开过好几年的二手车。日本供应商勾结了船运公司,在货物描述中做了手脚,成功蒙混过关。

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