渣打银行企业事件

美国时间2020年9月20日，隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局（US Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2500份文件泄露，据文件显示，渣打银行无视政府反洗钱行动，为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

2021年12月，英国审慎监管局（PRA）对渣打银行处以4655万英镑（6151亿美元）的罚款，因为u201c未能开放和与PRA合作，以及就治理和有关特定PRA流动性预期的管控进行监管报告方面存在缺陷u201d。^[13]